je ne citerais pas de noms, pas besoin les personnes concernées se reconnaîtront .Je citerai plutôt à titre d'exemple Monsieur X qui est un important actionnaire de la BMS , ce monsieur a blanchi des millions de dollars par le biais justement de cette banque, il a effectué de transferts de Mauritanie vers l'Europe . En huit ans, il a ouvert plus de 58 comptes, ces comptes sont ouverts aux noms des marins fictifs et de proches amis, d'autres sous des noms supposés de consonance européenne. Il fait circuler les fonds entre ces différents comptes. Il a fondé des sociétés mauritaniennes de couverture avec l'objectif final de rapatrier l'argent «propre» en Europe, où il serait investi dans les biens immobiliers.

La BMS est soupçonné d'avoir organisé une vaste opération de blanchiment d'argent sale. Des montants astronomiques d'argent sale ont transité durant des années par la BMS « « « ( Argent kadhafi « (Libyan Investment Authority , le fonds souverain libyen) selon Farhat Bengdara, l'ex-gouverneur de la Banque centrale de Libye, l'argent libyen se retrouve un peu partout notamment à la BMS, D'après des sources bien informées , des agents libyens venus à nktt à bord d’un Falcon ont remis à deux mauritaniens dont l’un est actuellement actionnaire de BMS , de boîtes en acier contenant l'argent de Kadhafi, et une licence d'exportation de 260 millions de dollars en espèces. . Les mêmes sources ont indiqué qu'un nombre inconnu de biens de Kadhafi étaient conservés dans ces boîtes dans les locaux d'une villa située dans le quartier capital NKTT » » » ,Argent de la drogue, la vente de Senoussi ‘’250 millions de dollars US’’, des comptes suspects sur lesquels est versé l'argent de la mafia russe , de la mafia libyenne, de la mafia islandaise , de la mafia M&D « moka drogue » …etc. ) , la BMS est une véritable caverne d'Ali Baba .Des millions de dollars de transactions ont circulé entre 2013 et 2019 qui ont tous pu entrer et sortir de cette banque .Pourtant sous le régime de l’ancien president AZIZ , les autorités mauritaniennes ont été informé que des millions de dollars auraient été transférés à l'étranger par des actionnaires véreux de ladite banque, pour l’achat des chevaux de course les célèbres yearlings, l’achat également de chevaux pur-sang arabes qui ont déjà de l’expérience directement sur le champ de courses. Dans le jargon, on les appelle les chevaux « à réclamer », sans oublier l’achat des appartements à las palmas, à paris, à Casablanca, à Londres, à New York , les voitures de luxe Lamborghini ,Maserati, Porsche , Ferrari …etc. Il est temps de mettre en place une cellule de renseignement placé sous l'autorité direct du président de la République pour lutter contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment d'argent .